Z6尊龙凯时 (以下简称“公司”)为进一步建设和完善科学、 一连、稳固、透明的分红决媾和监视机制，，，，起劲回报投资者，，，，指导投资者树立长 期投资和理性投资理念，，，，凭证中国证券监视治理委员会《关于进一步落实上市公 司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）、《上市公司羁系指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监发【2013】43 号）》及《广东Z6尊龙凯时科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关划定，，，，公司董事会连系公司现真相 况，，，，制订了《公司未来三年股东回报妄想（2018 年-2020 年）》（以下简称“本规 划”）。。详细内容如下：
一、公司制订本妄想思量的因素
公司制订本妄想着眼于公司的久远和可一连生长，，，，并在综合剖析公司的谋划 现状、社会资金本钱、外部融资情形等因素的基础上，，，，充分思量公司的战略生长 妄想及生长所处阶段、现在及未来三年盈利能力和规模、现金流状态、项目投资 资金需求和银行信贷及债权融资情形等情形，，，，建设对投资者一连、稳固、科学的 回报妄想与机制，，，，以包管利润分派政策的一连性和稳固性。。
二、本妄想制订的原则
在切合国家相关执律例则及《公司章程》的条件下，，，，公司将充分重视对投资 者的合理投资回报，，，，并兼顾公司昔时的现实谋划情形和可一连生长，，，，在充分思量 股东利益的基础上处置惩罚公司短期利益及久远生长的关系，，，，同时充分思量、听取并 接纳公司自力董事、监事和中小股东的意见、诉求。。未来三年内，，，，公司将起劲采 取现金分红政策，，，，重视对股东特殊是中小投资者的合理投资回报，，，，坚持利润分派 政策的一连性和稳固性。。
三、本妄想的制订周期
公司以每三年为一个周期，，，，凭证公司谋划的现真相形及股东、自力董事和监 事的意见，，，，凭证《公司章程》确定的利润分派政策制订股东分红回报妄想，，，，并经 董事会审议通事后提交股东大会审议通事后实验。。
如在已制订的妄想时代内，，，，公司因外部谋划情形、自身谋划状态爆发较大变 化，，，，需要调解妄想的，，，，公司董事会应连系现真相形对妄想举行调解。。新制订的规 划须经董事会、监事会审议通事后提交股东大会并审议通事后执行。。
四、公司未来三年（2018 年-2020 年）详细股东回报妄想
（一）公司可以接纳现金方法或现金与股票相连系等执法、规则允许的其他 方法分派利润。。
（二）未来三年内，，，，在知足公司正常生产谋划的资金需讨情形下，，，，如无重大 投资妄想或重大现金支出等事项爆发，，，，公司每年以现金形式分派的利润应当不少 于昔时实现的可供分派利润的 20%。。
详细每个年度的分红比例由董事会凭证公司年度盈利状态和未来资金使用 妄想提出预案。。
（三）公司实验现金分红时须同时知足下列条件：
1、公司该年度或当期实现的可分派利润（即公司填补亏损、提取盈余公积 金后所余的税后利润）为正值；；
2、审计机构对公司的财务报告出具标准无保注重见的审计报告。。
（四）在切合分红条件的情形下，，，，公司未来三年原则上每年举行一次现金分 红。。在有条件的情形下，，，，公司董事会可以凭证公司的资金状态提议公司举行中期 现金分派。。
（五）公司董事会应当综合思量所处行业特点、生长阶段、自身谋划模式、 盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，，，，区分下列情形，，，，并凭证公司章程 划定的程序，，，，提出差别化的现金分红政策：
1、公司生长阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，，，，举行利润分派时，，，，现 金分红在当期利润分派中所占比例最低应抵达 80%；；
2、公司生长阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，，，，举行利润分派时，，，，现 金分红在当期利润分派中所占比例最低应抵达 40%；；
3、公司生长阶段属成恒久且有重大资金支出安排的，，，，举行利润分派时，，，，现 金分红在当期利润分派中所占比例最低应抵达 20%；；
重大投资妄想或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购置装备累计支出抵达 或凌驾公司最近一期经审计净资产的 50%，，，，且绝对金额凌驾 3,000 万元；；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购置装备累计支出抵达 或凌驾公司最近一期经审计总资产的 30%。。
（六）公司发放股票股利的详细条件：公司谋划情形优异，，，，并且董事会以为 公司股票价钱与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利 益时，，，，可以提出股票股利分派预案，，，，并经股东大会审议通事后实验。。
（七）若年度盈利但未提泛起金分红计划，，，，公司应在年度报告中详细说明未 提泛起金分红的缘故原由、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用妄想。。
五、利润分派计划的决议机制
（一）公司举行利润分派时，，，，应当由公司董事会先制订分派预案，，，，经公司董 事会、监事会审议通事后，，，，再行提交公司股东大会举行审议。。
（二）公司在制订现金分红详细计划时，，，，董事会应当认真研究和论证公司现 金分红的时机、条件和最低比例、调解的条件及其决议程序要求等事宜，，，，自力董 事应当发批注确意见。。
（三）公司股东大会应当凭证既定利润政策对分派计划举行审议并作出决议。。 股东大会对现金分红详细计划举行审议时，，，，应当通过多种渠道自动与股东特殊是 中小股东举行相同和交流，，，，充分听取中小股东的意见和诉求，，，，并实时回复中小股 东体贴的问题。。公司股东大会审议利润分派计划时，，，，公司应当为股东提供网络投 票方法。。
（四）公司对《公司章程》确定的现金分红政策举行调解或者变换的，，，，应当 经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。。
（五）公司应当在按期报告中披露利润分派计划并详细披露现金分红政策的 制订及执行情形，，，，说明是否切合《公司章程》的划定或者股东大会决议的要求，，，， 分红标准和比例是否明确和清晰，，，，相关的决议程序和机制是否完整，，，，自力董事是 否尽职履责并施展了应有的作用，，，，中小股东是否有充分表达意见和诉求的时机，，，， 中小股东的正当权益是否获得充分维护等。。对现金分红政策举行调解或变换的，，，， 还要详细说明调解或变换的条件和程序是否合规和透明等。。
六、其他
本妄想未尽事宜，，，，遵照相关执律例则、规范性文件及《公司章程》的划定执 行。。本妄想由公司董事会认真诠释，，，，自公司股东大会审议通过之日起生效，，，，修改 时亦同。。
Z6尊龙凯时董事会
2017 年 8 月 29 日
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